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查看PDF原文公告日期：2023-02-08
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-001河南辉煌科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 1 月 27 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023 年 2 月 7 日（星期二）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：（一）逐项表决《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；1、选举李海鹰先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票2、选举谢春生先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（二）逐项表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》1、选举谭宪才先生为公司第八届董事会独立董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票2、选举王涛先生为公司第八届董事会独立董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票3、选举周建民先生为公司第八届董事会独立董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票上述非独立董事候选人和独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制对上述董事候选人逐项表决选举产生公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网。（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《股东大会议事规则（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《对外担保管理制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《独立董事工作制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《募集资金管理制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《关联交易决策制度（2023 年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2023年 2 月修订）》详见同日巨潮资讯网。（十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002296股吧 http://002296.h0.cn
公司名称：辉煌科技
股票代码：sz002296
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：河南
公司全称：河南辉煌科技股份有限公司
英文名称：Henan Splendor Science & Technology Co., Ltd.
公司简介：辉煌科技公司是一家专注于交通及行车指挥自动化领域，集科研、生产、经营为一体的股份制高新技术企业。在铁路信号通信领域经营多年，充分发挥行业优势，通过多品种、交互支撑的产品结构建设以及巩固国家铁路市场、大力推进厂矿企业和地方铁路市场、探索开拓国际铁路市...
注册资本：3.9亿
法人代表：李海鹰
总 经 理：谢春生
董 秘：杜旭升
公司网址：www.hhkj.cn
电子信箱：zqb@hhkj.cn
